Skyteller

Дью дилидженс

Дью дилидженс

В рамках проведения процедуры дью дилидженс (due diligence), мы собираем, следующую информацию ото всех конечных владельцев бенефициаров (UBOs), которую мы конфиденциально храним в наших офисах:
– Заверенная копия паспорта;
– Счет за коммунальные услуги за последние три месяца;
– Рекомендательное письмо от авторитетного банка, юриста или бухгалтера;
– Подробное объяснение структуры и характера деятельности;
– В некоторых случаях (в зависимости от структуры) нам может потребоваться подписать форму, касающуюся предлагаемой структуры
– Правильно заполненный договор о партнерстве и соглашение об управлении или об оказании услуг.